Hub Antifraude
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Gerenciamento de riscos e fraudes de ponta-a-ponta
AML Compliance
Gestão e acompanhamento em tempo real de tentativas de fraude e conformidade com regras específicas de PLD-FT.
KYC Transparente
O processo de KYC do pagador acontece durante o processo de pagamento, sem impactar a experiencia do usuário.
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Customização
Solução embarcada em nossa jornada de pagamentos ou customizada de acordo com a necessidade de cada negócio por meio de API.
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KYC & AML Compliance
Monitoramento 24x7 de todas as operações
KYC & AML Compliance
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Avalie riscos de aquisição de usuários indesejáveis e se previna contra tentativa de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Identifique em tempo real tentativas de golpes.
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Identificação PEP
Listas restritivas
InternacionaisInformações
sociambientais (ESG)Informações
sociambientais (ESG)Listas de sanções
nacionaisInterpol
Mídias tratadas
Operações de grande
repercussãoProcessos envolvendo
crimes financeirosPolícia Federal
Receita Federal
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Mitigue riscos reputacionais e fraudes
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