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Gestión de riesgos y estafas de extremo a extremo

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Cumplimiento AML

Gestión y seguimiento en tiempo real de intentos de estafa y cumplimiento con reglas específicas de AML-FT.

KYC Transparente

El proceso de KYC del pagador ocurre durante el proceso de pago, sin impactar la experiencia del usuario.

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Personalización

Solución integrada en nuestra jornada de pagos o personalizada según la necesidad de cada negócio a través de API.

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KYC y AML

Monitoreo 24x7 de todas las operaciones

KYC y AML

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Evaluar los riesgos de adquirir usuarios indeseables y prevenir intentos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Identifique intentos de estafa en tiempo real.

Identificación de PEP

Listas restrictivas
internacionales

Información
socioambiental (ESG)

Informações
sociambientais (ESG)

Listas nacionales
de sanciones

Interpol

Medios tratados

Operaciones de
alto perfil

Procesos por
delitos financieros

Policía Federal

Receta Federal

Seguridad para tus operaciones

Asegúrese de que tu empresa cumpla con reglas AML-FT específicas

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