Anti-Fraud Hub
Gestión de riesgos y estafas de extremo a extremo
Cumplimiento AML
Gestión y seguimiento en tiempo real de intentos de estafa y cumplimiento con reglas específicas de AML-FT.
KYC Transparente
El proceso de KYC del pagador ocurre durante el proceso de pago, sin impactar la experiencia del usuario.
Personalización
Solución integrada en nuestra jornada de pagos o personalizada según la necesidad de cada negócio a través de API.
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KYC Transparente
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Cumplimiento AML
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KYC Transparente
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Personalización
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KYC y AML
Monitoreo 24x7 de todas las operaciones
Evaluar los riesgos de adquirir usuarios indeseables y prevenir intentos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Identifique intentos de estafa en tiempo real.
Evaluar los riesgos de adquirir usuarios indeseables y prevenir intentos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Identifique intentos de estafa en tiempo real.
Identificación de PEP
Listas restrictivas
internacionalesInformación
socioambiental (ESG)Informações
sociambientais (ESG)Listas nacionales
de sancionesInterpol
Medios tratados
Operaciones de
alto perfilProcesos por
delitos financierosPolicía Federal
Receta Federal
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Soporte: +55 (67) 4042-3050
Defensoría: 0800-000-5158
De lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 18, hora de Brasilia (GMT-3), excepto feriados.
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